Биография:

Родился в городе Губаха, Пермской области, женат, двое сыновей (Сергей и Андрей). С 2005 года проживает в Лондоне.

В 1992 году «Тольяттиазот» стал одним из первых предприятий России, где была проведена приватизация. Завод ушел из рук государства в руки Владимира Махлая за бесценок  и с явными нарушениями.  В дальнейшем полный контроль над уникальным предприятием позволил бывшему «красному директору» укрыть от налогообложения десятки миллионов долларов. Таким образом, получается, что впервые на открытое нарушение законов Владимир Махлай пошел еще 20 лет назад.

Зная, что налоговыми махинациями заинтересовались федеральные правоохранительные органы, Махлай  пытался замести следы. В 1999 году произошел таинственный пожар в здании областного УВД, в результате которого погибли 16 человек, а 36 получили серьёзные увечья. По странному совпадению, больше всех выгорела та комната, где хранились документы по делу «Тольяттиазота» и Владимира Махлая.

Понимая, что рано или поздно о происхождении денег на акции «Тольяттиазот» могут спросить, бизнесмен обзавелся венгерским паспортом, который в последующем и позволил ему экстренно сбежать от правосудия в Европу.

В 2005 году Махлай уехал в Лондон, скрываясь от уголовного преследования  - уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере. Был объявлен в международный розыск, но лондонский суд по традиции отказал в выдаче Махлая российскому правосудию. В 2005 году уголовное усилиями «армии» адвокатов и юристов Махлая преследование было прекращено.

В мае 2011 года должность президента в корпорации «Тольяттиазот», которую бессменно и дистанционно занимал Владимир Махлай, была упразднена. Бизнесмен подключил к управлению «Тольяттиазотом» своих сыновей (Сергей Владимирович Махлай и Андрей Владимирович Махлай) также проживающих за рубежом.

Старший сын Сергей Махлай, проживающий в Северной Калифорнии, занял пост Председателя совета директоров "ТольяттиАзот", и ведет учет американских клиентов, покупающих больше половины аммиака предприятия. Также Сергей контролирует ОАО «Тольяттихимбанк» (единственный акционер, 100% акций), через который проходят все финансовые потоки.

Андрей Махлай получил степень MBA в американском университете Дьюк, живет в Швейцарии и контролирует реализацию торговых контрактов "Тольятти Азот".

 

Источник: Wikipedia.org, Forbes, Compromat.ru

Досье:

Лондон лучше тюрьмы

Нельзя сказать, что бегство за границу как-то подорвало привычный быт и привычку к роскоши у господ-капиталистов. Они годами проживают в роскошных апартаментах отелей в престижном районе Лондона. Ежемесячный счет в десятки тысяч фунтов не может подорвать благосостояние давнейшего участника списка Forbes. Да и деньги из тольяттинского химкомбината поступают регулярно — большая часть продукции завода востребована за рубежом, и по весьма сомнительным схемам продается за границу. А прибыль, вместо того, чтобы возвращаться в Россию в виде налогов и инвестиций в содержание и развитие «Тольяттиазота», оседает на счетах офшорных «прачечных».

Чтобы хорошо жить «в изгнании» - нужно оставлять на хозяйстве толкового завхоза. Таким стал Евгений Королёв, доверенное лицо химической семьи Махлаев. Уровень близости к телу и вовлеченность во все самые тайные схемы семейства доказывает еще тот факт, что Королёв совмещает престижную должность генерального директора завода с должностью директора депозитария, который ведет регистрацию списка акционеров корпорации «Тольяттиазот». Т.е. по сути, Евгений Королев полностью контролирует и все предприятие и все решения акционеров. В российской действительности не раз были зафиксированы истории, как не самые щепетильные регистраторы оказывались богаче, когда в записях об акционерах происходили некоторые изменения. Как, к примеру, это случилось с ирландской компанией ЕвроТоаз, которая внезапно перестала быть владельцем 8-процентного пакета акций «Тольяттиазота». Эта внезапная неприятность (которая по оценке ЕвроТоаза только по невыплаченным дивидендам нанесла ему убыток в 200 млн. долл.) в настоящий момент является объектом пристального рассмотрения судов в России и в Ирландии.

И это не единственная неприятность прибыльного Тоаза. Природоохранные ведомства без устали который год предъявляют претензии к химкомбинату. Количество нарушений превысило все мыслимые нормы, а экологическая обстановка в городе начала реально беспокоить горожан. А на самом заводе несть числа мелких аварий и проблем с разрушающимся оборудованием. Не мудрено — завод построен в семидесятых, и с тех пор ни один агрегат не был заменен или толком реконструирован. Производственный травматизм и растущая год от года смертность на заводе заставляет простых заводчан тихо роптать. Пока им пытаются запудрить мозги при помощи ручного профсоюза, но зарплаты, тем не менее, с 2009 года никто не повышал.

Такой непростой ситуацией на крупном и опасном предприятии озаботилась федеральная власть. В конце марта состоялось заседание Минпромторга, целиком и полностью посвященное только «Тольяттиазоту». Отдуваться за гибельную политику разграбления предприятия в угоду собственной наживе семейства Махлаев пришлось Евгению Королеву. После министерского нагоняя господин Королёв тут же отправился за инструкциями к хозяевам в Лондон. Говорят, на той встрече присутствовало не только семья Махлаев сотоварищи, но и его старый тольяттинский друг Борис Березовский. По существующей информации БАБ имеет свою долю от офшорной прибыли Тоаза за некоторые щепетильные услуги еще времен своего российского царствования, да и на чужбине помогает, чем может.

Результаты семейного съезда не известны, но зато показательно другое. После серии переговоров в одном из самых респектабельных отелей Лондона, Евгений Королев обратился в известное лондонское риелторское агентство Knight Frank. По имеющейся информации, господин Королев пожелал приобрести апартаменты или дом в Лондоне в ценовой категории 25-30 млн. фунтов (40-50 млн. долл.). Видимо, решения, принятые на тайном совещании каким то образом стали причиной для покупки столь дорогостоящей недвижимости. Учитывая то, что Евгений Королёв получил пятилетнюю инвесторскую визу в Великобритании, можно сделать вывод, что через некоторое время такой послушный и доверенный управляющий активами тоже осядет в туманном Альбионе. От греха и российского правосудия подальше.

 

Источник: Век-online, 24.04.12

 

 

Махлай – ученик Березовского

Владимир Махлай в это же время, будучи так называемым «красным директором», тем не менее, прекрасно понимал, что минеральные удобрения и аммиак востребованы за рубежом вне зависимости от того, какой строй в России – социализм или капитализм. Для вывода прибыли с продаж этой продукции Махлай применил похожую схему. По всей вероятности, своим талантом Березовский щедро поделился с Махлаем, который импонировал ему своей предприимчивостью. Впрочем, Березовский имел и другой талант: вовремя разглядеть и «приручить» перспективного персонажа, который пригодился бы ему в дальнейшем. И, как показали более отдалённые события, с Махлаем он почти не промахнулся.

Итак, начиная с 1992 года основным покупателем продукции «Тольятти-азота» (ТоАЗ) становится американская компания IBE Trade. Ему ТоАЗ отправляет товар по цене себестоимости и ниже, а вот дельту от продажи свободные от этических сомнений партнёры направляли опять же в Швейцарию в подконтрольные Махлаю фирмы. Основатели IBE Trade – венгр Имре Пак и Александр Ровт, гражданин США и партнёр Бориса Березовского по вышеупомянутой компании «Форус».

 

Источник: Газета «Наша версия», 16.04.12

 

Дела на Березовского и Махлая сгорели в пожаре

В 1994 году был убит Радик Якутян, глава департамента инвестиций прокуратуры Самарской области. В то время он проводил расследование по делу, имеющему отношение к организованной преступности на АвтоВАЗе. В 1997 году Министерство внутренних дел провело операцию «Циклон», несколько служб совместно организовали атаку на организованную преступность АвтоВАЗа. Этот рейд, в ходе которого 3 тыс. оперативных работников МВД, прокуратуры и налоговой полиции одновременно блокировали все выходы из помещений гигантского завода и изъяли все компьютерные файлы, стал крупнейшей операцией правоохранительных органов ельцинской эпохи. В результате рейда были получены свидетельства того, что связанные с АвтоВАЗом гангстеры совершили не менее 65 убийств руководителей предприятия, дилеров и конкурентов в деловой сфере. Были арестованы десятки людей, возбуждены уголовные дела.

Одновременно с этим как на дрожжах рос пакет Владимира Махлая в «Тольяттиазоте». Всерьёз за Махлая государство взялось только в конце 90-х. В 1999 году Самарское областное ГУВД возбудило против хозяина ТоАЗа уголовное дело. А дальше случилось нечто ужасное. Едва начались следственные действия, сам Махлай срочно лёг в больницу. А около 17 часов 10 февраля 1999 года на пульт дежурного по УВД поступил сигнал о том, что в здании ГУВД, где хранились собранные на Махлая доказательства, возник пожар. Несмотря на то что до конца рабочего дня осталось совсем немного времени, в областном ГУВД было много людей.

В тот вечер пожарные эвакуировали из горящего управления около 200 милиционеров и 50 задержанных, находившихся в следственном изоляторе. Если учесть, что всё это время в здании разрывались хранившиеся там боеприпасы, это был настоящий подвиг. В огне были уничтожены все документы по делам АвтоВАЗа и ТоАЗа. В этом страшном пожаре погибли по меньшей мере 50 работников МВД и следователей, в том числе и тех, кто вёл дела ТоАЗа... Все бумаги, равно как и протоколы следователей, сгорели дотла. А спустя короткое время внезапно выздоровевший Махлай покинул больничную палату и вновь активно занялся бизнесом.

В то же время Борис Березовский в интервью английскому изданию сказал: «Мы являемся свидетелями беспрецедентного по своим масштабам перераспределения собственности. Никто не удовлетворён – ни те, кому удалось за один день стать миллионерами: они жалуются, что им мало этих миллионов; ни те, кто ничего не получил и, естественным образом, недоволен. Поэтому я не думаю, что размах преступности по своим масштабам превышает уровень этой трансформации».

Очевидно, что во времена «первоначального накопления капитала» в России, и в Тольятти в частности, ни один «бизнесмен» не мог обойтись без специалистов силового решения вопросов.

По имеющейся у нас информации, в начале 90-х, когда площадки и офисы «Логоваза» регулярно отстреливались от конкурирующих групп, своих специалистов по безопасности широкого профиля завёл и Владимир Махлай.

И, если верить нашим источникам, у Березовского и Махлая была одна так называемая «крыша» для борьбы с наездами других ОПГ. А с 1997 года дороги Березовского и Махлая разошлись: после операции МВД на АвтоВАЗе стала безгранично хозяйствовать чеченская группировка, с которой у Березовского образовались совместные интересы. Махлай же остался привержен «славянским» корням. Кроме того, по некоторой информации, березовско-ровтовский альянс IBE Trade по перепродаже тольяттинских удобрений к концу 90-х перестал устраивать алчность Махлая, и, в лучших традициях партнёрства тех времен, он попытался их «кинуть». К тому времени Владимир Махлай уже перестал быть «деревенским пентюхом», переоделся в сшитые на заказ дорогие костюмы и нашёл новых партнёров по перекачке денег за рубеж.

 

Источник: Газета «Наша версия», 16.04.12

 

Опасное производство Махлая

Среди жителей лондонского олигархического заповедника есть персонаж поистине выдающийся. Несмотря на возраст, Владимир Махлай – не чета всяким Антоновым или Бородиным. Он делал большие деньги, когда молодые «деловары» ещё пешком под стол ходили. Один из немногих «красных директоров» конца 80-х, который сумел забрать под себя вверенный ему в попечение советской властью завод. Да не просто завод, а флагман советского химпрома – «Тольяттиазот», один из крупнейших в стране производителей аммиака, аммиачной селитры и удобрений.

Завод был новенький, построенный на деньги американского миллиардера Хаммера, с новейшими технологиями и оборудованием – ну как такой не прибрать! И прибрал. Завладев акциями, Махлай реестр акционеров спрятал и никому до сих пор, даже по решению судов, не показывает. Наладил схему увода активов через офшоры, снизил до минимума налоги в бюджеты, отказался от инвестиций в модернизацию, экологию и промышленную безопасность. Жизнь-то в Лондоне не дешёвая! А что там, в Тольятти, – Махлаю и дела нет.

Между тем ситуация на «Тольяттиазот» накаляется. Прошлогодняя проверка Ростехнадзора выявила более 500 нарушений промышленной безопасности. Выявленные на предприятии нарушения сигнализируют о высокой вероятности аварии, которая на химическом и взрывоопасном производстве может привести к техногенной катастрофе во всём Самарском регионе. Но Махлая всё это волнует, видимо, мало. Не для того деньги через офшоры выводят, чтоб тратить их на зарплату рабочим или модернизацию оборудования. Ни судебные иски, ни уголовное преследование, из-за которого Махлай сбежал в Лондон и разыскивался Интерполом, результата не дали.

Источник: Газета «Аргументы недели», 04.04.12

 

«Красный директор»

До последнего времени бессменным рулевым "Тольяттиазота" считался Владимир Махлай. Он был назначен генеральным директором предприятия в апреле 1985 года и с тех пор не терял контроль над заводом. При нем предприятие акционировалось, развивалось, расширялось, осваивало новые технологии, новые сферы деятельности, создавались спутниковые производства. Руководство комбината довольно успешно противостояло попыткам государства вмешаться в деятельность предприятия.

 

Однако в 2006 году Владимир Махлай был вынужден уехать из страны, доверив управление заводом Евгению Королеву, входившему в топ-менеджмент компании с 2001 года, а с 2009 года занимавшему пост исполнительного директора. Тем не менее, по данным экспертов "Эксперт Онлайн", "красный директор" Владимир Махлай и его семья по-прежнему контролируют более 76% тольяттинского аммиачного гиганта".

 

С середины 2000-х годов "Тольяттиазот" не раз оказывался в центре скандалов. Его обвиняли в непрозрачности, в занижении цен на продукцию, в уклонении от уплаты налогов, в нарушении прав миноритарных акционеров. Обладатели ценных бумаг "Тольяттиазота" утверждают, что фактически лишены рычагов реального управления компанией – даже когда они принципиально не согласны с действиями руководства предприятия, у них нет возможности повлиять на ситуацию. Акционеры также заявляют, что не имеют доступа к информации о финансово-хозяйственной деятельности компании. Со второй половины 2000-х годов миноритарии ТоАЗа неоднократно пытались защитить свои права в суде. В итоге 10 февраля 2012 года против Евгения Королева было возбуждено уголовное дело по факту нарушения им прав акционеров (ч. 1 ст. 185.4 УК РФ).

 

Источник: Росбалт.ру, 17.02.12

 

 

Их разыскивает полиция

15 самых известных российских бизнесменов из списка Интерпола

Владимир Махлай, «Тольяттиазот»

Президент корпорации «Тольяттиазот», крупнейшего в мире производителя аммиака. В 2006 году был обвинен в уклонении от уплаты налогов, мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании средств, добытых преступных путем. По заявлениям компании, находится за границей на лечении.

Максимальный срок наказания по предъявленным обвинениям — 10 лет лишения свободы.

Источник: Русский Forbes 01.03.2010

 

изображение Интерпол / www.interpol.int

 

 

Источник: Компромат.ру, 18.03.2005

 

За что преследуют Владимира Махлая

В 1995 году из ОАО «ТоАЗ» была выделена самостоятельная структура – АО «Трансаммиак». 51% акций нового предприятия по распоряжению Минимущества РФ были переданы в ОАО «Тольяттиазот», после чего ТоАЗ провел допэмиссию своих акций на 6,1% уставного капитала. Акции стали госсобственностью, а осенью 1996 года были выставлены на конкурс с инвестиционными условиями и проданы СП «ТАФКО» (компании, дружественной Владимиру Махлаю). По версии следствия, в 1997 году господин Махлай выкупил эти акции у ТАФКО без каких-либо условий по выполнению инвестобязательств, нарушив положение о приватизации и причинив тем самым государству ущерб на сумму 3,2 млрд неденоминированных рублей. Кроме этого, как считает следствие, в 2001-2003 годах управляющий корпорацией Александр Макаров заключил договор с компанией Nitrochem Distribution AG, подконтрольной господину Махлаю и являющейся исключительным продавцом продукции ТоАЗа на мировом рынке. По данным следствия, завод реализовывал продукцию по ценам на 20% ниже среднемировых, а Nitrochem Distribution AG, в свою очередь, реализовывал аммиак уже по мировым ценам. Следствие считает, что в результате этих действий доход тольяттинского предприятия был занижен на сумму более чем 1,2 млрд рублей и, соответственно, завод недоплатил в бюджет 280 млн 375 тыс. рублей налогов.

 

Источник: Коммерсантъ (Самара), 29.04.2006

 

Глава "Тольяттиазота" нахимичил с акциями и ценами

… следственный комитет МВД РФ объявил в розыск председателя правления ОАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ) Владимира Махлая и управляющего завода Александра Макарова. Господин Махлай обвиняется в мошенничестве в крупном размере, кроме того, он и господин Макаров обвиняются в уклонении от уплаты налогов. На ТоАЗе от комментариев отказались, сославшись на отсутствие информации.

… начальник пресс-службы следственного комитета МВД РФ Геннадий Мельник заявил Ъ: "Если ранее господа Махлай и Макаров могли привлекаться только как свидетели по делу, то теперь, после вынесения постановления о привлечении их в качестве обвиняемых (оно подписано 31 октября.–Ъ), их объявили в розыск. Известно, что обвиняемые скрылись от органов следствия за границей". По данным Ъ, господин Махлай сейчас может находиться в Венгрии.

ТоАЗ, крупнейший в России производитель аммиака, занимает примерно 7,6% его мирового рынка. В 2004 году объем производства составил 2,156 млн тонн аммиака, 361 тыс. тонн азотных удобрений, 387 тыс. тонн метанола. В 2004 году выручка завода составила $413 млн, чистая прибыль – $62 млн. По данным Федеральной службы по финансовым рынкам, у ОАО "Тольяттиазот" насчитывается около тысячи акционеров. Крупнейшими из них являются Nitrochem Distribution AG, Tech-Lord SA, PPFM SA, Chimrost AG и Тольяттихимбанк, однако каждому из них принадлежит менее 5% акций ТоАЗа.

Напомним, 29 июня было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту неуплаты налогов ТоАЗом. В ходе следствия было установлено, что Владимир Махлай совершил мошеннические действия с акциями ОАО. В 1995 году из ОАО ТоАЗ была выделена самостоятельная структура – АО "Трансаммиак" (предприятие для экспорта аммиака по трубопроводу Тольятти–Одесса). 51% акций нового предприятия по распоряжению Минимущества РФ был передан в ОАО "Тольяттиазот", взамен чего ТоАЗ провел допэмиссию своих акций на 6,1% уставного капитала – величину, эквивалентную стоимости контрольного пакета "Трансаммиака". Акции стали госсобственностью, а затем осенью 1996 года были выставлены на конкурс с инвестиционными условиями и проданы СП ТАФКО (компании, дружественной Владимиру Махлаю). При этом ТАФКО обязалось в течение трех лет модернизировать аммиакопровод и построить от него два отвода, однако условия были выполнены лишь частично. Как выяснило следствие, в 1997 году эти акции Владимир Махлай выкупил у ТАФКО без каких-либо условий по выполнению инвестобязательств, нарушив положение о приватизации и причинив тем самым государству ущерб на сумму 3,2 млрд неденоминированных рублей. Эти действия господина Махлая следствие квалифицирует по ст. 159 ч. 3. УК РФ ("Мошенничество в крупном размере").

Кроме этого, как говорится в постановлении следственного комитета, в 2001-2003 годах управляющий Александр Макаров (был назначен в 2000 году) с ведома Владимира Махлая заключил договор с компанией Nitrochem Distribution AG, подконтрольной господину Махлаю и являющейся исключительным продавцом продукции ТоАЗа на мировом рынке. Всего с 2002 по 2004 год ТоАЗ продал этой компании аммиака на сумму, превышающую 14,4 млрд руб. При этом, по данным следствия, завод реализовывал продукцию по ценам на 20% ниже среднемировых, а Nitrochem Distribution AG, в свою очередь, реализовывал аммиак уже по мировым ценам. Следствие считает, что в результате этих действий доход тольяттинского предприятия был занижен на сумму более чем 1,2 млрд рублей и, соответственно, завод недоплатил в бюджет 280 млн 375 тыс. рублей налогов. По этим эпизодам Владимир Махлай и Александр Макаров обвиняются по ст. 199 ч. 2 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере").

Источник: Компромат.ру, 06.12.2005

 

Главу "Тольяттиазота" Владимира Махлая выкинули из Краснодара

…15 марта 2005 года на совещании у губернатора Краснодарского края Александра Ткачева прозвучали исторические слова. Ткачев заявил: важнейший для экономики края порт «Тамань» будет построен, несмотря на противодействие со стороны одного их подрядчиков, предприятия «Тольяттиазот».

 

Почему исторические? Да просто потому, что они положили конец попыткам главы «Тольяттиазота», российского богача Владимира Махлая захватить контроль над богатейшим регионом России. Человеку, явно привыкшему к тому, что любую ситуацию можно «разрулить» с помощью денег, по сути, указали на дверь…

Для самого Махлая подобный исход стал шоком. Этого человека называют «динозавром советских времен». И речь идет не о размерах - хотя вес владельца «Тольяттиазота» давно зашкалил за все разумные пределы, рост его в народе обычно оценивают в «метр с кепкой». Безнаказанность за все прошлые годы и уверенность в том, что взятки до сих пор решают все – вот что подвело. Полтора десятка лет Махлай был уверен, что с большими деньгами можно творить что угодно и «кидать» кого угодно – все сойдет с рук.

 

И тут вдруг неожиданно выяснилось, что в России толщина «кошелька» перестала являться решающим аргументом. Что игра по правилам стала важнее разговоров «по понятиям». И что официальные власти могут заставить подчиняться законам даже очень богатого человека.

И все-таки – кто этот человек? Откуда взялось его громадное состояние?

 

Директором крупнейшего в мире завода по производству аммиака Махлай стал в 1985 году, аккурат с начатым в стране курсом на ускорение. Спустя 7 лет «красный директор» с классическими методами управления – матом на совещаниях и угрозами лишить нерадивого сотрудника партбилета – сумел «перестроиться». В 1992 году "Тольяттиазот" стал одним из первых предприятий России, где была проведена приватизация. Сегодня понятно, что завод мало, что ушел из рук государства в частные руки за бесценок, так еще и с явными нарушениями. По оценкам, мелькавшим в прессе, в дальнейшем полный контроль над уникальным предприятием позволил бывшему директору укрыть от налогообложения десятки миллионов долларов. Таким образом, получается, что впервые на открытое нарушение законов Махлай пошел еще 15 лет назад.

Всерьез за Махлая государство взялось только в конце 90-х. В 1999 году Самарское областное УВД возбудило против хозяина «Тольяттиазота» уголовное дело.

 

А дальше случилось нечто ужасное.

 

Едва начались следственные действия, сам Махлай срочно лег в больницу. А около 17 часов 10 февраля 1999 года на пульт дежурного по УВД поступил сигнал о том, что в здании - пожар. Несмотря на то, что до конца рабочего дня осталось совсем немного времени, в облУВД находилось много народу…

 

В тот вечер пожарные эвакуировали из горящего управления около 200 милиционеров и 50 задержанных, находившихся в следственном изоляторе. Если учесть, что все это время в здании рвались хранившиеся там боеприпасы, это был подвиг. Однако 16 человек спасти им не удалось. Еще 36 – сильно пострадали.

 

По странному совпадению, больше всех выгорела та комната, где хранились документы по делу «Тольяттиазота» и Владимира Махлая. Все бумаги, равно как и протоколы следователей, были полностью уничтожены пламенем. А спустя короткое время сильно повеселевший Махлай успешно покинул больничную палату и вновь занялся бизнесом.

 

Обратите внимание: именно в это время в окружении бизнесмен появился новый человек – бывший офицер нашей разведки в Германии Анатолий Божков. По некоторым данным, на службе его считали большим специалистом в области диверсионных мероприятий – всевозможных взрывов и поджогов…

Источник: Компромат.ру, 18.03.2005

 

 

Уголовное преследование Махлая

Вчера стало известно, что следственный комитет МВД РФ объявил в розыск председателя правления ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ) Владимира Махлая и управляющего завода Александра Макарова. Господин Махлай обвиняется в мошенничестве в крупном размере, кроме того, он и господин Макаров обвиняются в уклонении от уплаты налогов. На ТоАЗе от комментариев отказались, сославшись на отсутствие информации.

Вчера начальник пресс-службы следственного комитета МВД РФ Геннадий Мельник заявил „Ъ“: «Если ранее господа Махлай и Макаров могли привлекаться только как свидетели по делу, то теперь, после вынесения постановления о привлечении их в качестве обвиняемых (оно подписано 31 октября.— „Ъ“), их объявили в розыск. Известно, что обвиняемые скрылись от органов следствия за границей». По данным „Ъ“, господин Махлай сейчас может находиться в Венгрии.

ТоАЗ, крупнейший в России производитель аммиака, занимает примерно 7,6% его мирового рынка. В 2004 году объем производства составил 2,156 млн тонн аммиака, 361 тыс. тонн азотных удобрений, 387 тысяч тонн метанола. В 2004 году выручка завода составила $413 млн, чистая прибыль — $62 млн. По данным Федеральной службы по финансовым рынкам, у ОАО «Тольяттиазот» (ТоАЗ) насчитывается около тысячи акционеров. Крупнейшими из них являются Nitrochem Distribution AG, Tech-Lord SA, PPFM SA, Chimrost AG и Тольяттихимбанк, однако каждому из них принадлежит менее 5% акций ТоАЗа.

Напомним, 29 июня было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту неуплаты налогов ТоАЗом. В ходе следствия было установлено, что Владимир Махлай совершил мошеннические действия с акциями ОАО. В 1995 году из ОАО «ТоАЗ» была выделена самостоятельная структура — АО «Трансаммиак» (предприятие для экспорта аммиака по трубопроводу Тольятти-Одесса). 51% акций нового предприятия по распоряжению Минимущества РФ было передано в ОАО «Тольяттиазот», взамен чего ТоАЗ провел допэмиссию своих акций на 6,1% уставного капитала — величину, эквивалентную стоимости контрольного пакета «Трансаммиака». Акции стали госсобственностью, а затем осенью 1996 года были выставлены на конкурс с инвестиционными условиями и проданы СП ТАФКО (компании, дружественной Владимиру Махлаю). При этом ТАФКО обязалось в течение трех лет модернизировать аммиакопровод и построить от него два отвода, однако условия были выполнены лишь частично. Как выяснило следствие, в 1997 году эти акции Владимир Махлай выкупил у ТАФКО без каких-либо условий по выполнению инвест-обязательств, нарушив положение о приватизации и причинив тем самым государству ущерб на сумму 3,2 млрд неденоминированных рублей. Эти действия господина Махлая следствие квалифицирует по ст. 159 ч.3. УК РФ («Мошенничество в крупном размере»).

Источник: Газета «Коммерсантъ», 06.12.05

 

Черные аммиачные схемы Владимира Махлая

Сконцентрировав в одних руках такой громадный завод, Махлай, не зная экспортного рынка аммиака и карбамида, используя дешевую транспортную схему перекачки по трубопроводу и не советуясь со специалистами, своими непродуманными решениями наносит колоссальный ущерб, от которых страдают все производители минеральных удобрений в России и СНГ. Так, например, американская фирма "Пи-Си-эС" владелец "Оксидентал Петролеум" и самый крупный производитель аммиака в США, выпускающая более 3, 2 миллиона тонн ежегодно, в апреле 1997 г. предложила "ТОАЗу" продлить еще на 5 лет на прежних условиях долгосрочный контракт, действовавший с 1974 г. по 31 декабря 1997 г. на поставку в Америку 1 млн. т аммиака ежегодно. Казалось бы, надо ухватиться за такое предложение, которое выгодно не только "ТОАЗу", но и другим российским производителям аммиака, но оно не выгодно лично Махлаю и его американскому советчику Алену Спиритусу, бывшему долголетнему сотруднику фирмы "Оксидентал Петролеум", который, дезинформируя Махлая о реальной ситуации на рынке, в целях личной наживы, убедил Махлая в том, что он сможет продавать аммиак производства "ТОАЗа" мелкими партиями без долгосрочных контрактов, получая за это солидные комиссионные. На основании этих обещаний Махлай отказывается от предложения "Пи-Си-эС" и спустя 4 месяца, в августе 1997 г., подтверждает фирме "Пи-Си-эС" только 420 тыс. т и то лишь на один год. Это уже был удар "нимировать, а через вновь созданную в Швейцарии фирму "Найтрокем Дистрибушионс", президентом которой является президент все той же фирмы "Амеропа", а агентом в США назначается фирма "Алтус", владельцем которой является небезызвестный господин Алан Спиритус.

 

Таким образом, нарушив ритмичную работу аммиакопровода и баланс аммиака на мировом рынке, действия Махлая приводят к резкому падению цен на аммиак. А это уже по-настоящему выгодно западным трейдинговым компаниям и совершенно невыгодно российским производителям. Объясняет же г-н Махлай своему несведущему коллективу, что его действия вызваны происками врагов, что вроде бы Украина не дает ему качать в порт Южный, что якобы другие западные фирмы захватывают рынки "ТОАЗа", мешают ему и судовладельцы с какими-то контрактами, придумывает он и много других небылиц. На самом же деле реальное положение другое. Фирма "Пи-Си-эС" является не только производителем, но и крупным потребителем аммиака. Только на личные нужды "Пи-Си-эС" необходимо более 600 тыс. т аммиака, поступаемых из порта Южный, остальные количества российского аммиака "Пи-Си-эС" продавала в едином пуле со своим аммиаком, стараясь поддерживать как можно выше цену на рынке. Итак, после долгих попыток, не найдя взаимопонимания с Мах-лаем, в конце декабря 1997 года она вынуждена была заключить с трейдерской фирмой "Ай-Би-И" контракт на поставку аммиака в США в количестве максимум 420 тыс. т (кстати, российского и украинского). Так, на первом судне в январе 1998 г. по контракту с "Ай-Би-И" из 35 тыс. т было отгружено более 23 тыс. т российского аммиака, но не производства "ТОАЗа".

 

Любой, даже малосведущий трейдер подтвердит, как важно же пояса всем производителям аммиака в России и СНГ. Остальное количество аммиака для США Махлай продает фирме "Кок индастрис", с поставкой всего лишь 35 тысяч т в квартал, и фирме "Ай-М-Си" с отгрузкой 35 тысяч т каждые 45 дней. Эти фирмы не являются производителями аммиака и не заинтересованы в поддержании рынка. Одновременно, в конце 1997 г., Махлай продает аммиак на рынках Средиземного моря по цене на 5 долларов США дешевле других российских и украинских производителей, нанося тем самым окончательный удар по рынку. Об этом ему был официально заявлен протест от украинских производителей на расширенном совещании в Министерстве промышленной политики Украины в декабре 1997 г. Однако он продолжает, как и раньше, продавать по демпинговым ценам, но уже не через фирму "АМОТОАЗ", о которой речь пойдет ниже и которую он после начала журналистского расследования в американской прессе спешно начал расформировать налоговых и других государственных органах. Однако ничего подобного они не сделали.

 

Источник: Газета «Российская газета», 26.02.98

 

 

Семейный рок

СК может возбудить уголовное дело против «гражданской жены» Владимира Махлая

24 сентября на официальном сайте прокуратуры Самарской обл. появилась информация о проверке ООО «Родничок» по факту невыплаты работникам заработной платы. Одним из учредителей общества является «гражданская жена» президента ОАО «Тольяттиазот» Владимира МАХЛАЯ Валентина СЕМЕНОВА (на фото). По факту невыплаты заработной платы следственным комитетом (СК) возбуждено уголовное дело. Можно предположить, что после сбора и проверки информации уголовное дело будет возбуждено уже против руководства организации.

 

ООО «Родничок» является достаточно близкой структурой ОАО «Тольяттиазот». Учредителями «Родничка» являются Татьяна Петрунина и «гражданская жена» Владимира Махлая Валентина Семенова (см. «Хронограф» №30 (294) от 14.09.09). Татьяна Петрунина, помимо участия в ООО «Родничок», является также учредителем таких опорных фирм Махлая, как ООО «Васма» и ООО «Контаз». ООО «Родничок», как правило, позиционируется как строительное предприятие. Однако, согласно классификации ОК-ВЭД, можно встретить и такие виды деятельности: эксплуатация автомобильного грузового транспорта, упаковывание, оптовая торговля пестицидами и другими агрохимикатами, оптовая торговля удобрениями.

 

Источник: Еженедельник «Хронограф», 28.09.09

 

В суде особо подчеркивалось, что арест производится в рамках уголовного дела, возбужденного еще в 2012 году по фактам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), которое позже было соединено в одно производство с уголовным делом, заведенным по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Причем ущерб по делу составляет без малого 100 млрд руб. По версии следствия, именно на такую сумму с "Тольяттиазота" было похищено аммиака и карбамида его бывшим топ-менеджментом совместно с "другими лицами". Напомним, что фигурантами этого скандального дела являются пять человек: владелец "Тольяттиазота" Владимир Махлай, его сын Сергей Махлай, занимавший пост председателя совета директоров ОАО, а также гендиректор предприятия Евгений Королев и два швейцарских партнера химпредприятия — руководитель компании Ameropa AG Андреас Циви и глава фирмы Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт. Всем им обвинение было предъявлено заочно, так как они скрылись за границей.

«Коммерсант». 03.09.2015.

 

 

Противостояние воронежских областных властей и правоохранительных органов с «Трансаммиаком» вокруг серьезной аварии на аммиакопроводе «Тольятти-Одесса» в селе Липяги Терновского района, по факту которой почти два месяца назад были возбуждены два уголовных дела, получило неожиданное развитие. Совладелец корпорации «Тольяттиазот» Владимир Махлай (против него возбуждено уголовное дело о мошенничестве, он находится в международном розыске), ну или лицо, которое себя за него выдает, обвинил губернатора Гордеева в организации экологической катастрофы, причем в тандеме с влиятельным бизнесменом и бывшим членом Совета Федерации Николаем Ольшанским.

4pera.ru 27.11.2015

 

Утром в лондонском Гайд-парке можно встретить пожилого русского. Он прогуливается вдоль озера Серпентайн, делает зарядку. Затем возвращается в свою квартиру в огромном доме, посетителей которого встречают дворецкий в цилиндре и накачанный охранник с наушником. Апартаменты здесь можно снять за £2500 в неделю, но у респектабельного господина квартира в собственности. Это то немногое, чем владеет сегодня 78-летний Владимир Махлай, превративший «Тольяттиазот» (ТоАЗ) в один из крупнейших производителей аммиака в мире….

Владимир Махлай много лет управлял предприятием удаленно. Пока в феврале 2011 года Сергей Махлай и один из менеджеров не сообщили ему, что у него нет голосов для избрания президентом, а саму должность вскоре упразднили. «От меня все дистанцировались — и дети, и менеджеры, и партнеры», — жалуется Махлай-отец, почти как шекспировский король Лир. Он перечитывает старые документы и пишет обидчикам письма, называя их «бандой», а случившееся — «переворотом ГКЧП».

 

«Форбс». 25.04.2016

 

Владимир Махлай возглавил «Тольяттиазот» (ТоАЗ) в 1985 году и сохранил над ним контроль после приватизации. К середине 2000-х он вывел компанию в десятку крупнейших производителей аммиака в мире с выручкой в $1,8 млрд в год. Правда, он сделал ошибку, доверив оформление бумаг замам, и собственные дети отобрали у него завод — в 2011 году они перехватили у него акции ТоАЗа, хранившиеся в дочернем Тольяттихимбанке и офшорах.

«Секрет Фирмы». 09.08.2016

Владимир Махлай в интервью Forbes вспоминал, что Сергей приезжал к нему из США: «Папа, дай мне акции, мы с Андрюшкой поделимся». Оба брата заверили отца, что честно разделят активы. «Я что-то подписал, – вспоминает Махлай-старший. – Но точно ничего не оформлял официально». Получается, что с тех пор Владимир Махлай потерял все права на ТоАЗ. Основным его владельцем стал Сергей. Он же в 2011 г. возглавил совет директоров компании.

tltpravda.com. 13.11.2016

 

дно из таких предприятий – ОАО «Тольяттиазот». Его основной собственник Владимир Махлай, получив 20 лет назад с минимальными затратами контроль над предприятием, превратил его в свою вотчину, на территории которой не действуют ни законы Российской Федерации, ни уж, конечно, нормы международного права. Беззаконие творится сразу по всем статьям. С тех пор, как завод захватила команда Махлая, были выявлены сотни фактов нарушений правил налогового законодательства, промышленной и экологической безопасности, злостные нарушения антимонопольного законодательства, зафиксирована масса жалоб от работников предприятия на невыносимые условия труда. И после того, как против Владимира Махлая были заведены многочисленные уголовные дела, он выбрал самый лучший путь – просто сбежал за границу и обосновался в Лондоне.

tltpravda.com. 16.11.2016

29 апреля в Тольятти должно состояться годовое собрание акционеров предприятия «Тольяттиазота». На повестке дня собрания стоят, в основном, организационные вопросы – новый устав, положение о совете директоров и ревизионной комиссии. Но самый волнующий вопрос – это проблема выплаты дивидендов за 2016г. Уже известно, что совет директоров завода «рекомендовал» их не выплачивать. Заводу сейчас не до выплат, так как предприятие последние годы находится в сложном и запутанном корпоративном конфликте. Не совсем понятно, даже, кто является владельцем Тольяттиазота и кто по закону имеет право назначать руководителей предприятия– Владимир Махлай или его сын Сергей. Оба сейчас находятся за границей, где скрываются от уголовного преследования российских правоохранительных органов. Владимир Махлай покинул Россию в 2005 году после возбуждения против него и управляющего компанией Александра Макарова уголовного дела по факту неуплаты налогов за 2002-2004гг. Сергей Махлай скрылся в США также после возбуждения уголовного дела о финансовых махинациях с заводскими активами.

Tltpravda.com располагает интересными документами, направленными Махлаем –старшим руководству Тольяттиазота, в которых он письменно заявляет, что никому не передавал руководство и право собственности на предприятие, и до сих пор является акционером. Возможно, таким образом, Владимир Махлай пытался отстранить своего сына от руководства предприятием, понимая, что его действия ведут к фактическому разрушению производства. И он был абсолютно прав. Согласно материалам последних уголовных дел, связанных с ТоАзом, из него активно выводятся средства, которые нелегально направляются за рубеж. Россия недополучает миллионы налоговых отчислений, а завод медленно разрушается якобы из-за нехватки денег. Теперь их нет даже на выплату дивидендов. К этому можно добавить, что на ТОАЗ идет массовое сокращение сотрудников.

tltpravda.com. 30.03.2017

Из закрытых источников стало известно, что в Цюрихе состоялась встреча сподвижников и пособников известного клана Махлаев. Владимир и Сергей Махлаи — отец и сын являются фактическими владельцами ОАО «Тольяттиазот», крупнейшего в России предприятия по производству азотных удобрений. Оба являются фигурантами уголовных дел по фактам финансовых махинаций и неуплате налогов на несколько миллиардов рублей в казну Российской Федерации. Махлаи были объявлены в общероссийский и международный розыск по требованию Следственного Комитета РФ, но недавно стало известно, что Интерпол по неизвестным причинам перестал их разыскивать. Теперь они могут свободно перемещаться по всей Европе и не прятаться в США.

Недавно в Цюрихе  собралось ближайшее окружение Махлаев для выработки «новой тактики» в отношении «Тольяттиазота» и России. На «сходке» присутствовали Сергей Махлай, гендиректор ОАО «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов, финдиректор этого же предприятия Николай Неплюев, владелец фирмы «МСА строй» Оздимир Бюлент , авторитетный бизнесмен Магомед Шишханов и группа юристов. Судя по составу участников, можно предположить, то Сергей Махлай обсуждал финансовые схемы и кардинальное изменение тактики управления предприятием. Финансист Неплюев вместе с директором Сусловым давно работают в связке с гражданином Турции Бюлентом и Магомедом Шишхановым по выводу активов «Тольяттиазота» за рубеж. Последние двое через свою фирму ООО «МСА Строй» занимаются и «отмывкой» средств, похищенных с ТОАЗ. Шишханов в базах МВД РФ значится, как участник одной из ОПГ, ранее подозревался в умышленной порче имущества и изнасиловании.

rucriminal.com. 07.05.2017